Indagarán a Leonardo Fariña y demás detenidos en la cueva financiera de Belgrano

Nov 17, 2023 Sistema de Noticias Nacionales

Son tres hombres, entre ellos Leonardo Fariña, y dos mujeres que se hallaban en la cueva ubicada en Av. Juramento al 1400, que fuera allanada ante la sospecha de que se estaba empujando una corrida cambiaria.

Los cinco detenidos en allanamientos realizados el miércoles a cuevas financieras del barrio porteño de Belgrano serán indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales.

Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar «blue».

Se trata de los hermanos Damián Alejandro Frare, de 26 años, y Romina Mariela Frare, de 25; una pareja integrada por Antonella Somma, de 32 años, y Carlos Senande, de 28, y el «arrepentido» Leonardo Fariña.

Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la Av. Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria.

Allanamiento y detenciones en Belgrano

En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de 200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los 500 millones de pesos.

Dos de los hombres detenidos durante el operativo intentaron escapar con de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio, detallaron las fuentes consultadas.

Durante la noche del miércoles, además, se llevaron a cabo allanamientos en las viviendas particulares de todos los detenidos, incluida la de Fariña, donde en total se secuestraron 10 teléfonos móviles.

Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal. En ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios, como Belgrano.

Qué hacía Leonardo Fariña en la cueva de Belgrano

Leonardo Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como «cueva», estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.

Fuentes vinculadas a su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Herrera, aseguraron que se encontraba en el lugar porque «visitaba a un amigo» cuando comenzó el allanamiento.

Los investigadores consultados señalaron que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes.

“No está claro cuál era el rol de Fariña y qué hacía exactamente ahí. Eso deberá determinarse con el correr de la investigación judicial”, señalaron las fuentes que agregaron que no esperaban encontrase con el “arrepentido” en el operativo.

El «imputado colaborador» en las causas en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez está condenado a 3 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, fue excarcelado y lleva tobillera electrónica. El Tribunal Oral Federal 4 autorizó a Fariña moverse dentro de un radio de 150 kilómetros de su vivienda, que se encuentra en el partido bonaerense de Escobar.